Sam Bankman-Fried, en Primera Defensa Detallada, Busca Desestimar los Cargos

Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, el intercambio de criptomonedas colapsado, emitió su primera defensa legal detallada desde que los fiscales lo acusaron de fraude, buscando desestimar varios de los cargos y afirmando que el bufete de abogados de alto poder que representa a FTX en su bancarrota ha estado haciendo las órdenes del gobierno.

En presentaciones judiciales el lunes por la noche, los abogados de Bankman-Fried dijeron que FTX y sus abogados de la firma Sullivan & Cromwell se habían convertido en agentes de facto de los fiscales federales que construyeron el caso penal en su contra y podrían estar ocultando pruebas cruciales.

“Los asesores legales de FTX acudieron al gobierno para acusar al Sr. Bankman-Fried a sus espaldas sin conocer todos los hechos y finalmente lo obligaron a renunciar como director ejecutivo”, escribieron los abogados.

Durante meses, Sullivan & Cromwell ha canalizado documentos y otras pruebas a la fiscalía, según los documentos. Los abogados del Sr. Bankman-Fried afirmaron que los fiscales habían estado buscando solo los documentos más incriminatorios, aunque FTX también podría estar sentado sobre material que podría ayudar a la defensa.

De hecho, argumentaron, los fiscales han estado “externalizando” el requisito legal de proporcionar material potencialmente útil al equipo de defensa, transfiriendo esa responsabilidad a una “parte privada” sin obligación para el Sr. Bankman-Fried.

Los representantes de FTX, Sullivan & Cromwell y la Oficina del Fiscal Federal en Manhattan no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los fiscales federales han acusado al Sr. Bankman-Fried de orquestar un gran fraude que malversó miles de millones de dólares en dinero de clientes de FTX. Las autoridades también lo acusaron de lavado de dinero, soborno al gobierno chino y supervisión de un plan ilegal de financiación de campañas que invirtió decenas de millones de dólares en candidatos demócratas y republicanos.

El Sr. Bankman-Fried, de 31 años, se declaró inocente de esos cargos. Sus abogados de la firma neoyorquina Cohen & Gresser han dicho que están preparados para ir a juicio en un tribunal federal de Manhattan a partir de octubre.

El Sr. Bankman-Fried fue puesto en libertad bajo fianza en diciembre pero confinado en la casa de sus padres en Palo Alto, California. Se enfrenta a una ardua batalla legal. Tres de sus principales colegas se han declarado culpables y están cooperando con los fiscales. Si es declarado culpable, podría pasar décadas en una prisión federal.

Es muy probable que las mociones presentadas el lunes sean el primero de muchos intentos del equipo legal de Bankman-Fried para buscar la producción de más documentos de los fiscales o para persuadir al juez Lewis A. Kaplan del Tribunal Federal de Distrito en Manhattan para que desestime algunos de los 13 cuenta en su contra.

En total, el Sr. Bankman-Fried busca desestimar 10 de los cargos. Las presentaciones argumentan que cuatro de los cargos, incluido el cargo de soborno en el extranjero, el cargo de financiamiento de campaña y un cargo de fraude bancario, violaron elementos del proceso de extradición entre los Estados Unidos y las Bahamas, donde el Sr. Bankman-Fried fue arrestado. En los casos de extradición, los fiscales suelen estar limitados a la hora de presentar nuevos cargos después de que se haya trasladado al acusado.

Los abogados defensores argumentaron que otros seis de los cargos deberían ser desestimados por ser demasiado vagos o tener otros defectos legales. Dijeron que los fiscales habían mostrado un “anhelo de presentar cargos contra el Sr. Bankman-Fried”.

Gran parte de la estrategia inicial de la defensa también se centra en el papel de Sullivan & Cromwell en el caso. El Sr. Bankman-Fried había contratado abogados de la firma para ayudar con una variedad de tareas legales antes de que colapsara FTX. Cuando la bolsa implosionó, los abogados de Sullivan & Cromwell tomaron el control y nombraron a un veterano experto en reestructuración, John Jay Ray III, para reemplazar al Sr. Bankman-Fried. Uno de los primeros actos del Sr. Ray fue emitir un informe mordaz que decía que FTX bajo el mando del Sr. Bankman-Fried carecía de controles internos.

Pero en enero, el síndico estadounidense en el caso de quiebra planteó objeciones a la representación de FTX por parte del bufete de abogados, argumentando que no había revelado completamente el alcance de su trabajo legal anterior para el intercambio. Uno de los ex abogados internos de FTX afirmó en una presentación judicial que el trabajo anterior de Sullivan & Cromwell creó importantes conflictos de intereses.

Un juez finalmente dictaminó que la empresa podía continuar supervisando la quiebra.

En los documentos judiciales del lunes, el Sr. Bankman-Fried retrata al Sr. Ray, FTX y los abogados de Sullivan & Cromwell como todos trabajando en su contra, con la bendición del gobierno.

El Sr. Ray, FTX y los abogados “han actuado como portavoces públicos del gobierno” y “han asumido el papel de fiscal al etiquetar públicamente” al Sr. Bankman-Fried como “’el villano’”, dicen los documentos.